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职位描述
反洗钱经验
风控经验
业务合规
跨境外汇管理
反恐融资
银行业跨境业务合规
支付机构风控
互联网
银行
岗位职责:
1、合规框架设计: 负责梳理项目所涉中国及境外国家的法律法规,设计确保业务全流程合规的顶层架构。
2、风控体系搭建: 主导建立涵盖商户准入、交易监控、反洗钱筛查、事后审计的“事前-事中-事后”三级风控体系。
3、监管沟通支持: 协助准备与监管机构的沟通材料,确保方案符合监管意图与合规红线。
4、协议与制度撰写: 起草或审核与银行、合作伙伴的业务合作协议,以及内部的风控管理制度。
任职要求:
1、本科及以上学历,法律、金融、风险管理等相关专业背景,持有CAMS、FRM等证书者优先;
2、5年以上银行业跨境业务合规、支付机构风控、或金融科技公司合规部门工作经验;
3、精通跨境外汇管理、反洗钱、反恐融资、数据跨境传输等法律法规及监管要求;
4、具备扎实的风险识别与建模能力,有设计业务风控流程和制度的成功经验;
5、具备与监管机构沟通或撰写报送材料的经验者优先。
工作地点
厦门湖里区政务服务中心
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太极计算机股份有限公司
计算机硬件,计算机软件,IT服务,互联网
1000-9999人
已上市
太极计算机股份有限公司(以下简称“太极股份”)是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领军企业,2010年在深圳证券交易所上市。公司以“做中国最优秀的数字化服务提供商”为愿景,致力于成为“自主可控的主力军,数据运营的国家队,智能应用的引领者,员工价值的成就者”,瞄准数字政府、数字企业、数字国防,着力打造自主通用产品,提升数据运营服务能力,推动行业智能创新应用,助推国家治理体系和治理能力现代化建设,成为网络强国、数字中国、智慧社会建设的中坚力量。成立三十余年来,砥砺奋进、精耕细作,太极股份以客户需求为导向,成为国家重大信息系统总体设计和工程建设的主要承担者,国家电子政务、网络信息安全以及关键行业政策和相关标准制定的倡导者与积极参与者,为党的领导和国防、外交、公共安全、宏观经济、金融、民生服务、工业生产等提供重要的信息化支撑作用。在持续为中央部委、地方政府、大型集团企业客户创造数字化价值过程中,公司树立了可信赖的“国家队”形象。作为中国电子科技集团有限公司软件与信息服务龙头企业、自主可控总体单位、智慧城市与数字政府牵头单位,太极股份坚持创新驱动,被列为国家科技部和中关村科技园区创新试点示范单位,连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业和全国软件产业收入前百家企业。此外,公司还是中国软件行业协会副理事长单位、中国智慧城市产业技术创新战略联盟副理事长单位、北京软件和信息服务业协会会长单位、智慧北京促进联盟理事长单位、信息技术应用创新工作委员会理事单位、WG12公共数据运营工作组成员单位,以及多个行业学协会的发起者和重要参与单位,携手合作伙伴和产业机构,共创和谐生态环境。进入数字化时代,太极股份坚持以“数据驱动、云领未来、网安天下”为核心战略指引,聚焦数字政府、数字企业、数字国防等领域,加大布局云与数据服务、自主软件产品及数字基础设施等战略性新兴产业,探索数据开发利用的标准规范与创新思路,着力打造数字化咨询、数字技术与核心产品创新、资本与产业融合等核心能力,推进公司数字化转型,推动“数字中国”建设。创新融合,让我们的世界更智慧。
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