400-885-9898
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职位描述
风控经验反洗钱经验业务合规反舞弊银行
核心职责
1、执行客户初步筛查
2、制裁名单/PEP筛查：核查全球制裁名单（OFAC/欧盟/联合国）、政治敏感人物(PEP)、数据库及内部黑名单
3、AML风险评估：基于客户画像（国籍/行业/交易模式）进行基础风险评级
4、KYC档案维护：协助现有客户的定期审查及资料更新
任职要求
必备条件
1、1-2年经验：银行/支付公司/券商的KYC/AML筛查经验
2、工具技能：熟练使用筛查工具（World-Check/企查查）
3、专业知识：了解AML风险信号（空壳公司/异常交易金额等）
1、执行客户初步筛查
2、制裁名单/PEP筛查：核查全球制裁名单（OFAC/欧盟/联合国）、政治敏感人物(PEP)、数据库及内部黑名单
3、AML风险评估：基于客户画像（国籍/行业/交易模式）进行基础风险评级
4、KYC档案维护：协助现有客户的定期审查及资料更新
任职要求
必备条件
1、1-2年经验：银行/支付公司/券商的KYC/AML筛查经验
2、工具技能：熟练使用筛查工具（World-Check/企查查）
3、专业知识：了解AML风险信号（空壳公司/异常交易金额等）
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工作地点
上海浦东新区远东宏信广场1
入职公司信息
- 入职公司: 某大型公司
- 公司地址: 广州天河区
- 公司人数: 300-499人
认证资质
人力资源服务许可认证
人力资源服务许可证是由国家人力资源与社会保障相关部门颁发，代表人才经纪人所在企业可以合法开展人力资源相关业务的资质证件。展示该标签代表该企业发布此职位时已上传《人力资源服务许可证》或《人力资源服务备案证书》并经由平台审验通过。
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职位发布者
郭女士/招聘顾问
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