更新于 5月21日

反洗钱岗

1-2万
  • 深圳福田区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 氛围活跃
  • 团队执行强
  • 人际关系好
  • 交通便利
  • 实力大公司
  • 管理人性化

职位描述

证券/期货
工作部门:招商期货—法律合规部
工作岗位:反洗钱岗
工作地点:深圳
岗位职责:
1、负责根据法律法规及监管要求,建立、完善公司反洗钱制度体系,组织、推动和监督全公司反洗钱工作开展;
2、负责开展洗钱风险自评估工作,持续识别公司整体以及各业务中的洗钱风险,根据风险识别情况优化业务流程;
3、负责组织和实施客户身份识别、洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理,进行反洗钱监控名单管理;开展洗钱或恐怖融资的可疑交易监测、分析和报告工作;按要求报送各类反洗钱报告;
4、负责反洗钱管理系统的建设和完善;
5、组织开展反洗钱宣传与培训工作;
6、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、国内外院校硕士研究生及以上学历,专业能力优秀及岗位经验丰富者可放宽至本科,具有金融、法律、信息技术类相关专业背景;通过国家统一法律职业资格考试、期货从业人员资格统一考试优先;
2、具有三年以上金融行业工作经验;具有反洗钱工作经验优先考虑;
3、熟悉反洗钱法律法规及监管规定,掌握履职必需的反洗钱知识和技能;
4、工作细致、认真、有责任心,具有较强的文字撰写能力,较强的沟通协调以及语言表达能力,具有良好的团队合作精神。

工作地点

深圳福田区招商证券大厦

职位发布者

程女士/HR

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招商证券股份有限公司(简称“招商证券”)是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司,传承了招商局集团长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格,经过三十余年的发展,已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商。招商证券于2009年11月首次公开发行A股并在上交所主板上市(代码600999),于2016年10月首次公开发行H股并在港交所主板上市(代码06099)。招商证券具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道,在国内设有259家证券营业部,拥有5家一级全资子公司——招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司;参股博时基金管理公司、招商基金管理公司。同时,以香港公司为国际化平台,在英国、新加坡、韩国设立子公司,构建起国内、国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”。我们将以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业。
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