Operations - 反洗钱专员

岗位职责：
1. 作为反洗钱/反恐融资系统生成警报的审核员，您需要进行适当的二级审查，以确保符合全球反洗钱标准政策及程序，以及符合客户内部合规政策和AML/CTF要求相关的标准，从而有效促进警报的关闭或推动进一步的调查与报告。
2. 向初审人员提供审核反馈，并明确标注为“通过”或“重新处理”。
3. 对复杂警报进行深入分析和全面审查，通过数据收集和记录焦点实体及其交易对手的相关证据，识别潜在的洗钱或恐怖融资活动嫌疑。
4. 通过调查积累事实，及时报告可能与洗钱或恐怖融资相关的异常客户活动，确保信息的准确性和完整性。
5. 在遵守商定的业务服务水平协议（SLA）和保密标准的前提下开展工作，确保合规性和高效性。
6. 具备识别错误根本原因的能力，并能够制定切实可行的改进计划以提升工作质量。
7. 协助团队领导识别新的可疑活动或模式，并向客户提供反馈，推动系统优化和风险防控能力的提升。
8. 向管理层提出检测逻辑和规则优化建议，以便在日常操作中更有效地识别潜在的洗钱或恐怖融资风险警报。
招聘要求：
1. 大专或以上学历，中英文读写能力
2. 良好的学习能力，能适应复杂变化的业务流程
3. 有一定风险识别及分析能力
4. 有较好的文字表达能力
5. 工作年限3年及以上
6. 金融、会计、法学等专业优先
7. 反洗钱、尽职调查、风控、金融等相关工作经验优先
8. 能力要求：在确保任务处理质量和效率达标的基础上，逐步从标准化向专业化发展，具备较强的风险敏感性，能够识别典型风险特征和作案手法，并善于总结和沉淀经验与方法，以提升专业能力和工作成效。
9. 5月底前可到岗