更新于 6月19日

反洗钱专家-需要会SQL-无相关审核经历可培训

5000-6000元·14薪
  • 长沙岳麓区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

风控预算审计成本会计税务会计财务分析互联网金融/小额贷款银行互联网
反洗钱审核服务部:对蚂蚁集团体系内的洗钱风险进行分析防控,及时上报相关洗钱风险情况,满足合规监管需要,善尽金融持牌机构义务。
一、职位描述(接受可能会排晚班)
1、熟悉各项反洗钱监管法规和工作要求,可基于监管要求完成客户尽职调查等工作;
2、熟悉各类洗钱手法特征和业务模式,分析和挖掘客户身份或交易中的异常与洗钱行为;
3、负责对客户进行强化尽职调查,能够在标准流程指引下独立完成反洗钱强化尽职调查任务审理;
4、负责AI相关的特征开发、模型训练或评测等工作。
二、职位要求(接受可能会排晚班)
1. 本科以上学历,金融、会计等专业优先,接受专业对口的优秀应届生;
2. 具有1-5年反洗钱、尽职调查(金融)、金融风控等相关工作经验,若工作经验丰富,其他条件可酌情放宽;
3. 具有良好的逻辑思维能力和文字表达能力,具有一定风险识别及分析能力,能够适应高强度、快节奏的工作氛围;
4. 具有良好的学习意愿和学习能力,能适应复杂变化的业务流程;
5. 具有SQL等数据分析能力或大模型应用经验可优先考虑。

工作地点

长沙岳麓区恒伟星中心

职位发布者

晏女士/招聘专家

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