反洗钱管理

专业要求：
经济金融
、法律类等相关专业
学历要求：
国家承认的硕士研究生（含）以上学历
岗位基本要求：
1.原则上至少有3年及以上工作经验；
2.身心健康、品行端正、具有良好的职业道德，以往工作经历中无任何不良记录；
3.
任职要求：
1.原则上具有3年及以上银行、证券、基金、保险等金融行业反洗钱工作经验；
2.精通反洗钱法律法规，专业知识扎实，有较强的文字功底；
3.熟悉反洗钱信息系统开发管理，熟练应用反洗钱信息系统；
4.工作细致，品行端正，具备较强的责任心和团队精神，良好的沟通能力；
5.具有反洗钱资格证书者优先。
岗位职责：
1.负责建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制，制定公司洗钱风险管理政策、制度和程序；
2.负责牵头开展反洗钱工作，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告；
3.负责组织落实交易监测和名单监控管理，按照规定报告大额交易和可疑交易；
4.组织开展反洗钱监督检查与评价工作；
5.负责公司内反洗钱的宣传和培训工作；
6.负责反洗钱系统的建设及维护工作；
7.完成领导交办的其他工作。