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更新于 2月27日
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高级反洗钱(AML)与合规解决方案专家顾问(专注香港银行业)兼职 可远程办公
300-600元/时
沈阳
浑南区
5-10年
本科
兼职/临时
招1人
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立即投递
职位描述
网络咨询
企业业务咨询
银行
一、岗位职责
1. 市场诊断与破局策略
◦ 分析当前产品在其他香港银行推广不顺利的根本原因,识别客户决策障碍(如合规、法务、IT、MLRO等多维度顾虑);
◦ 输出《香港银行STR工具采购决策路径图》,明确关键角色、关注点与突破点。
2. 合规适配与材料建设
◦ 主导编制《产品合规适配白皮书》,涵盖:
▪ 与 HKMA《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》的条款映射;
▪ 对接 JFIU(联合财富情报组)报送标准的兼容性说明;
▪ 数据安全、本地部署、模型可解释性等合规要点;
◦ 协助准备银行客户尽调所需材料(如RFP响应、安全审计清单)。
3. 客户沟通与方案赋能
◦ 作为“合规代言人”,参与重点客户(银行合规部、MLRO、IT)的高层沟通,用专业语言建立信任;
◦ 指导销售与产品团队,将技术功能转化为“降低履职风险、通过监管检查、节省人工成本”等客户价值;
◦ 设计客户POC(概念验证)方案,提升转化率。
4. 生态资源对接
◦ 协助对接香港本地合规咨询机构、审计公司或监管科技合作伙伴,构建联合解决方案;
◦ 探索与律师事务所、会计师事务所合作推广的可行性。
5. 产品战略建议
◦ 基于香港市场反馈,提出产品功能迭代建议(如支持多语言STR、对接STREAMS系统、增加监管报送校验等);
◦ 规划产品在虚拟银行、券商、支付机构等延伸场景的拓展路径。
二、任职要求
必备条件(硬性门槛):
• 拥有 5年以上香港/大陆银行或金融机构合规、反洗钱(AML)或风险管理相关工作经验;
• 曾在银行合规部、内审部或MLRO岗位任职,深度参与或主导STR流程管理、监管检查应对、系统选型项目;
• 熟悉:
◦ 香港金融管理局(HKMA)的监管要求;
◦ 联合财富情报组(JFIU)的STR报送标准与流程;
◦ 银行内部合规系统架构(如AML监控系统、案件管理系统);
• 具备 从0到1引入第三方合规科技工具 的实际经验(需提供案例说明);
• 优秀的中英文书面与口头表达能力,能独立撰写专业文档并进行高层汇报。
优先考虑:
• 拥有HKMA、JFIU或四大会计师事务所合规咨询背景;
• 熟悉AI/LLM在金融合规场景的应用边界与监管态度;
• 在香港主要银行(如汇丰、中银、恒生、渣打、东亚等)有实际项目经验或人脉资源。
三、我们提供
具有竞争力的薪酬(面议)
工作地点
浑南区沈阳国际软件园F9号楼4层
查看地图
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曹杨/人事行政经理
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稻田科技
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稻田科技有限公司,国家级高新企业,双软认证企业。创立于2014年,总部设于北京,现下辖稻田科技有限公司北京分公司、沈阳稻田科技有限公司两家分子公司。建立了近百人的沈阳研发中心,并在北京、沈阳、深圳、西雅图设有机构全面开展业务。稻田科技下设两大业务线——移动应用技术研发业务线、大数据与金融科技业务线,并在北京、沈阳、西雅图开展商务业务。为合作伙伴提供专业的移动应用咨询与开发、金融科技应用开发、商业大数据分析等专业技术服务。稻田科技移动应用技术研发技术线简介稻田拥有一支来自国内顶尖互联网公司深成员组成的核心团队,在多年的拼搏奋斗中,稻田人以极致的创新力、敏锐的洞察力、卓越的执行力赢得了众多客户的青睐和信任,服务了美国苹果公司(大中华区)、中国人寿、中国石油、国家电网、协合新能源、金风集团、航天科工、雀巢公司、美的集团、建投集团、奇瑞汽车、中国铁道科学院、央视动画等一批国内外知名企事业单位,并在医疗、教育、视频、物业、智能硬件、社交媒体、物联网、仿真计算、互联网金融等领域交付了百余个移动APP研发项目。稻田科技大数据与金融科技业务线简介稻田科技大数据与金融科技业务线,针对金融保险客户,稻田科技提供用户画像分析、用户交互体验设计、移动展业等APP研发、高可用框架咨询等多种服务,全面助力寿险、财产险、健意险、养老、电商等业务的互联网化。大数据方面,稻田科技拥有丰富的通信、保险、互联网和大数据商业应用经验,凭借与运营商集团公司层面的深度合作,具备覆盖全国地域范围、跨网络、跨应用、跨终端、跨平台的互联网流量横向数据优势。能够对95%以上的上网行为进行识别,积累超过30万上网行为特征库,覆盖2亿多网民,实现26大行业、15大垂直维度的用户画像体系。公司在运营商数据处理、分析、挖掘能力上处于国内领先水平。目前在汽车、金融、航空、旅游、房产等领域都具备了成熟的服务模式和项目经验,对传统业务模式起到了重要的提升作用。公司代表客户美国苹果公司中国公司、中国石油、中国人寿、建投集团、国家电网公司、中国铁道科学学研究院、航天科工集团、航天科技集团、中广核集团、万达集团公司发展历程2014年创立沈阳稻田科技,开始为大客户提供软件定制研发服务,成为苹果中国自用软件指定开发商、战略合作伙伴。全面落实大客户优先战略,先后成为中国建投集团、中国风电集团、航天科工、航天科技、万达集团、中广核集团、央视动画指定移动应用软件开发商2015年创建稻田科技有限公司,下设沈阳稻田科技研发中心、稻田科技北京分公司、稻田科技西雅图办事处,开放承接各类移动互联网技术应用研发项目。2016年开展大数据与金融科技研发服务,为中国铁路总公司、首农集团、首开集团、奇瑞汽车、航天科工、公安系统等提供先进技术与业务应用融合研发服务。获得国家双软认证、高新认证,通过ISO9001质量管理体系认证2017年设立深圳前海办事处,开展区块链技术研发服务,重点服务知识产权、各类认证、交易市场、能源互联网等领域2018年建立稻田互联网技术专家库,与AI、跨平台开发、持续集成、高可用、高并发等互联网技术领域专家深度合作,全面进军互联网技术驱动应用创新领域成为中国石油、中国人寿、国家电网、中广核等央企技术服务供应商,交付多个重要项目
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