更新于 3月30日

OPS-尽职调查专员

4000-5000元·13薪
  • 大连甘井子区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招5人

职位描述

风控合规风控稽核业务流程风控金融业银行业保险业
工作职责:
-非常熟练的operating技巧,快速且熟练的电脑操作技巧,快捷键的使用,并且具有快速的学习能力;
-负责金融机构客户的开户尽职调查,核查客户提交身份信息与提供的文件信息的一致性,包含企业名称、法人信息、股权结构等信息的核对;
-对于系统扫描出的制裁名单进行筛查,通过名字、地址、邮箱、生日或外部搜索等信息进行排查;
-熟练使用企查查/天眼查/Google等外部搜索引擎;
-确保在2-3分钟内完成一个案件的处理;
-能够接受阶段性的、非频繁的倒班工作(11:00 AM – 20:00 PM),每两个月上2周倒班;
-阶段性的进行周末一天的倒班工作(早9晚6),进行串休。
职位要求:
-本科及以上学历优先;
-1年及以上KYC,CDD,尽职调查等相关经验;
-英语读写及以上水平。

工作地点

大连甘井子区黄浦路953

认证资质

营业执照信息

职位发布者

周女士/HR

当前在线
立即沟通
公司Logo埃森哲
埃森哲注册于爱尔兰,是一家全球领先的专业服务公司,致力于帮助世界领先的企业、政府和其他组织构建数字核心、优化运营、加速营收增长、提升社会服务,快速且广泛地创造切实的价值。作为一家以人才和创新驱动的企业,我们拥有约79.1万名员工,为120多个国家的客户提供服务。技术是当今变革的核心,我们依托云、数据和人工智能方面的领先技术优势,凭借翘楚的行业经验、专业技能以及全球交付能力,并通过强大的生态系统关系推动全球技术变革。埃森哲战略&咨询、技术服务、智能运营、工业X和Song事业部拥有广泛的服务能力、解决方案和知识资产,我们基于共享成功的文化和创造360°价值的承诺,帮助客户重塑转型并建立长久互信的关系。我们为客户、员工、股东、合作伙伴以及社会创造360°价值,并以此为衡量自身的标准。埃森哲在中国市场开展业务近40年,运营和办公地点分布在北京、上海、大连、成都、广州、深圳、杭州、香港和台北等城市。了解更多,敬请访问埃森哲中文主页accenture.cn。
公司主页