更新于 5月29日

反洗钱主管(深圳)

1.5-2.5万
  • 深圳南山区
  • 10年以上
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

金融反欺诈反洗钱反洗钱测试测试案例银行
岗位职责: 1. 负责全行反洗钱工作的短中长期规划; 2. 负责指导反洗钱团队的各项工作,培育反洗钱人才; 3. 根据反洗钱监管要求及银行业务实际,制定及修订反洗钱有关工作制度; 4. 负责反洗钱相关系统优化、大额及可疑交易规则优化等工作; 5. 与科技信息部沟通,并指导反洗钱团队完成各优化项目; 6. 完成行领导交办的其他工作任务。
岗位要求: 1. 从事反洗钱专岗工作10年以上,且具5人以上的团队管理经验; 2. 具反洗钱相关制度设计、制定的经验; 3. 具参与反洗钱系统建置、优化等全过程的经验,包括提出需求、与科技人员或外部厂商讨论、参与测试案例的编撰与实际测试等; 4. 具大额可疑规则设置、优化经验,并曾参与监测规则阈值设置等工作; 5. 具洗钱风险自评估工作经验,包括方法论的制定、实际执行; 6. 具名单有效性、可疑交易监测规则有效性验证的经验,并了解验证逻辑的设置; 7. 具与监管检查应对经验。
工作地点:深圳前海

工作地点

深圳南山区卓越前海壹号A座

职位发布者

玉山银行/人力资源

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公司Logo玉山银行(中国)有限公司
玉山银行1992年于台湾正式成立, 2012年进入大陆地区设立东莞分行,并于2016年改制为法人银行。玉山银行(中国)是首家于深圳前海自贸区内建立的金融总部,目前在大陆地区已设立5个网点:总行营业部、深圳分行、东莞分行、东莞长安支行、广州分行。玉山银行积极布局亚太地区,通过连接两岸三地、新加坡、缅甸、越南、柬埔寨、澳大利亚、美国、日本等据点,矢志打造亚洲金融服务平台,为企业连结海内外各据点的力量,成为企业拓展海外市场的最佳伙伴。玉山银行杰出的金融创新和经营绩效持续获得国际级的肯定:2014至2018年连续五年入选美国DJSI道琼永续指数(新兴市场指数成分股),为台湾金融业唯一;2017年创台湾金融业纪录地拿下《亚洲银行家》(The Asian Banker)“亚太最佳银行”;2010至2017年连续8年荣获财资杂志《The Asset》“亚洲杰出管理奖”最高荣誉—白金奖,并连续3年被评为“台湾最佳银行”;2017年荣获Gartner“最佳信息数据治理奖”,为亚洲唯一获奖企业;2017年获得亚洲金融杂志《Finance Asia》“台湾最佳CSR企业”、“台湾最佳公司治理”等6项大奖。公司理念:培育造就最专业的人才,提供顾客最好的服务,是玉山的责任公司文化:「实在、实力、责任」「团队、和谐、快乐」「领先、卓越、荣誉」「知福、惜缘、感恩」
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