董事会秘书

岗位职责：
1.筹备董事会、委员会及股东大会，包括拟定议程、准备会议资料、记录会议纪要及跟进决议执行;
2.协助制定和修订公司治理政策（如《董事手册》《反贪污政策》），确保符合《上市规则》附录14的《企业管治守则》;
3.安排新董事入职培训及持续合规教育，确保董事了解其法律责任;
4.组织年度股东大会（AGM）及特别股东大会（EGM），处理股东提案、投票及通讯;
5.监控大股东及董事的股份交易，确保遵守《证券及期货条例》第XV部的披露要求（如权益申报）;
6.协助管理层回应股东查询，维护与监管机构及投资者的关系;
7.协调发布《上市规则》要求的公告（如财务报告、关联交易、内幕消息等），确保及时性与准确性;
8.维护公司法定记录（股东名册、董事名册、抵押登记册等），确保可随时供监管机构查阅;
9.检视公司内部流程是否符合《上市规则》及《企业管治报告》要求，提出改进建议;
10.监控潜在关联交易，确保遵循审批及披露程序, 建立并维护关连人士名单，定期更新并向审计委员会汇报;
11.协助编制环境、社会及管治（ESG）报告，满足联交所《ESG报告指引》要求及国际标准（如TCFD、ISSB）。
任职资格：
1.法律、财务、金融或相关专业本科及以上学历。
2.至少 10年以上 公司秘书、合规或企业管治相关工作经验;其中不少于5年服务于香港上市公司，熟悉主板/创业板运作；
3.曾主导或深度参与年报、ESG报告、重大交易披露、监管调查应对等项目者优先；
4.根据香港《上市规则》第3.28条，公司秘书需具备以下学术或专业资格：(a) 香港特许秘书公会（HKICS）会员（ACIS / FCIS）；(b) 香港律师会或大律师公会认可之执业律师或大律师；或(c) 香港会计师公会（HKICPA）会员；
5.需具备丰富的公司治理和合规经验，深入了解企业的经营管理及香港资本市场的规则，精通《公司条例》《上市规则》《证券及期货条例》《企业管治守则》及最新修订，以确保上市公司所有的经营活动符合各项规则的要求，维护上市公司及股东权益，保障上市公司的稳健运作；熟悉ESG披露框架、TCFD、ISSB准则；
6.中英文书面及口语流利（需起草英文公告及与国际投资者沟通）；熟练操作各种办公软件 ，如PDF、Word及PPT; 熟悉掌握电子股东平台（如Tricor、Computershare系统）；
7.工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；具有较强的工作热情和责任感;无利益冲突，未被监管机构处罚或列入不适当人选名单。