400-885-9898
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职位描述
风控经验反洗钱经验业务合规反舞弊
岗位职责：
- 负责对客户会议进行会前审核，判断会议的申请是否符合合规要求；
- 负责对客户会议进行会中检查，判断会议召开是否合规，并留存支持证据；
- 负责对客户会议进行会后资料的检查，判断会议是否符合合规要求；
- 摘录并检查费用报销的相关材料；
- 通过公开渠道验证费用发生的真实性，综合判断其合理性和合规性；
- 通过公开渠道验证订单、合同价格的真实合理性；
- 通过对订单、合同、收货凭证、付款等相关资料的检查，验证整个采购流程到付款的真实性合规性；
- 负责记录和整理访谈纪要；
- 负责对客户所有经销商进行全流程盘点。
- 法律、经济学、金融相关专业优先，本科及以上学历；
- 具备良好的英文书面阅读能力CET-4及以上；
- 情绪稳定，有责任心，能够适应同时多任务并行；
- 具备突出的逻辑思维能力，有较强的洞察力，能够发现逻辑漏洞，有合规意识；
- 有较强的学习力和执行力，抗压能力强可接受加班及出差；
- 有较强的沟通能力，能独立完成内部和外部的有效沟通。
- 对合规工作感兴趣，工作严谨、细致、认真；
- 熟练使用Office办公软件；
- 遵守公司政策，有良好的职业道德和团队协作精神。
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工作地点
大连甘井子区纳米大厦15楼
认证资质
营业执照信息
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安永商务咨询(大连)有限公司
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职位发布者
杨女士/HR
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安永商务咨询(大连)有限公司
2014年，安永在大连成立了首家智慧交付中心(CSDC)，服务于中国内地及香港，涵盖审计、税务、咨询、战略与交易等关键领域。至今，CSDC员工规模接近3,000人，自2023年以来，继大连后，又在济南、昆明、郑州、长沙和西安相继开设了五家智慧交付中心，这标志着安永智慧交付中心正式步入一个全域发展、各区域联动的新时代。过去十年，CSDC秉承专家指导、技术赋能、精益管理和敏捷交付的理念，不断推动行业变革，引领创新浪潮。通过整合专业知识和资源，提升了安永中国的核心竞争力，助力客户和合作伙伴在竞争激烈的商业世界中始终处于领先地位，引领行业未来，创造非凡成就。未来，CSDC将不断提升服务品质，优化专家人才培养体系，持续深化人工智能技术与服务深度结合的模式，打造创新型的综合服务平台，为安永中国的快速发展持续注入新动力。
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