400-885-9898
职位描述
互联网金融风控反欺诈反洗钱银行信息风控催收风控
反金融（反洗钱）犯罪调查专员
职位描述：
1.从事反洗钱可疑交易监测、甄别、分析工作，撰写风险调查报告，根据风险情况进行排除或上报；
2.对反洗钱可疑交易监测分析过程涉及的相关客户开展辅助分析和尽职调查；
3.根据风险等级，在进行风险调查的过程当中做出相应的临时处置；
4.定期对上报和排除的风险案件报告进行总结，提炼风险点，提出规则优化建议，反哺策略岗位；
6.对于团伙或有重大风险的案例进行详细的风险报告分析；
7.与其他部门紧密合作，配合完成对于客户的问询、处置等；
8.按时完成被分配的其他反洗钱相关工作。
任职要求：
1.年龄35周岁以下（条件优秀者可适当放宽），本科（含）以上学历，经济学、计算机、金融学、统计专业优先。
2.具有反洗钱、风险调查岗工作经历，英文撰写可疑交易报告的经验。
3.了解互联网金融支付业务，有较高的风险敏锐度。
4.逻辑思维清晰，学习能力和文字功底，以及良好沟通能力，具有责任心和团队意识。
5.能够使用sql取数, 独立进行数据处理与分析。
6.持有风险管理相关证书的优先，例如：acams证书
职位描述：
1.从事反洗钱可疑交易监测、甄别、分析工作，撰写风险调查报告，根据风险情况进行排除或上报；
2.对反洗钱可疑交易监测分析过程涉及的相关客户开展辅助分析和尽职调查；
3.根据风险等级，在进行风险调查的过程当中做出相应的临时处置；
4.定期对上报和排除的风险案件报告进行总结，提炼风险点，提出规则优化建议，反哺策略岗位；
6.对于团伙或有重大风险的案例进行详细的风险报告分析；
7.与其他部门紧密合作，配合完成对于客户的问询、处置等；
8.按时完成被分配的其他反洗钱相关工作。
任职要求：
1.年龄35周岁以下（条件优秀者可适当放宽），本科（含）以上学历，经济学、计算机、金融学、统计专业优先。
2.具有反洗钱、风险调查岗工作经历，英文撰写可疑交易报告的经验。
3.了解互联网金融支付业务，有较高的风险敏锐度。
4.逻辑思维清晰，学习能力和文字功底，以及良好沟通能力，具有责任心和团队意识。
5.能够使用sql取数, 独立进行数据处理与分析。
6.持有风险管理相关证书的优先，例如：acams证书
工作时间：周一至周五9:00-18:00午休12:00-13:00
值班要求：1）每个月周六日轮流值班2天，后续可调休。2）每个月
工作日轮流值班3-5天，完成当日17：30至19:30的进审处理工作。
工作日轮流值班3-5天，完成当日17：30至19:30的进审处理工作。
工作地点
杭州滨江区连连大厦1号楼
认证资质
营业执照信息
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职位发布者
谢女士/招聘经理
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浙江杰博人力资源股份有限公司宁波杰博人力资源有限公司（JOBSTART），成立于2008年1月，下设全资子公司1家，分公司8家，主要分布在长三角、珠三角及西南地区的上海、浙江、安徽、广东、重庆等地，并在江苏、福建、四川等地设有办事机构。公司主营业务有人才派遣、招聘外包（RPO）、猎头、人事代理、项目外包等服务，已为超过100家客户提供人力资源专业服务，客户涵盖机电/汽车/时装/酒店餐饮/零售/医药/连锁商贸/物流/重工等行业，派遣职员超过10,000人；现已与中部、西部、东北的湖南、湖北、贵州、甘肃、黑龙江等20多个省市的超过200家大中专院校、培训机构、政府劳动部门及中介组织建立了人力资源输出长期合作关系。杰博人奉行“快乐简单言行一致财富共享”的公司文化，以“成就所有人的JOB”为使命。作为中国人力资源行业的继承者和革新者，杰博人始终坚持以不断优化的“员工服务效率”为客户创造更多价值；坚持以完整科学的职业规划和培训体系帮助全体杰博人不仅拥有一份好工作，更能拥有一份好生活，成为“员工满意度”最高的人力资源服务机构；坚持不断研究实践行业领先的商业模式，提升品牌价值，为股东创造有持久竞争力的收益
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