高级 AML /KYC审核专员 (MJ000064)

我们正在寻找一位注重细节且经验丰富的高级KYC审核专员加入我们KYC团队。该职位对于确保公司遵守AML/CFT规则和内部风控至关重要。成功入职者将负责道琼斯日常持续筛查、出金异常审核，并支持日常 KYC开户审核。您还将参与其他临时合规或 KYC 项目。

您的主要日常职责包括：
1. 筛查与监控
• 对新客户进行每日道琼斯持续筛查，包括政治公众人物 (PEP)、制裁名单和负面媒体报道。
• 调查并排除潜在或真实匹配项，并根据需要根据内部流程上报合规部门进行进一步审核。
• 对于被评估为误报的匹配项，需在澄清匹配项时提供理由。
• 维护准确的筛查日志，并确保及时解决警报。

2. 出金审核与交易监控
• 审核交易监控系统标记的出金警报。
• 评估风险指标，并将可疑活动上报合规团队。
• 与客户资金团队协作，确保客户出金得到及时合规的处理。

3. KYC 客户开户与日常运营支持
• 在高峰期或需要资源调度时，负责日常客户开户工作。
• 确保客户资料完整、准确，并符合监管标准（例如，CIMA、FSC）。
• 如在客户开户过程中有任何疑问，应上报合规团队进行进一步评估。
• 必要时，协助向有疑问的客户发送 RFI（信息请求）邮件。

4. 临时及项目工作
• 协助培训初级员工并完善 KYC 工作流程（若有）。
• 协助 KYC 团队负责人或合规团队处理其他临时事务。

我们对您的要求：
• 至少2年金融服务行业 KYC/AML 经验。
• 深入了解全球反洗钱法规、尽职调查、持续筛选流程以及数字金融领域的新兴趋势。
• 出色的分析和解决问题的能力。
• 精通中英文。