反洗钱管理岗

1.制定、修订、完善分公司反洗钱制度体系。
2.开展分公司客户风险等级评定、黑名单监控、大额和可疑交易分析与报告、客户尽职调查等反洗钱日常工作以及相关反洗钱报告的起草与报送。
3.组织开展分公司及下属机构的洗钱风险排查、内部检查、稽核审计等工作。
4.组织开展反洗钱培训与宣传，建设分公司反洗钱文化。
5.对接反洗钱监管，完成相关现场监管和非现场监管事项，包括但不限于调研、走访、检查、分类评级/洗钱风险评估等，协调配合反洗钱行政调查。
6.监管规定、总公司、分公司合规官或其他领导交办的工作。