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KYC专员(财务背景毕业新生)

5000-6000元
  • 上海 浦东新区
  • 经验不限
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

银行
岗位职责:
1. 负责新客户及存量客户的尽职调查,审核其身份与业务资料。
2. 识别并评估客户风险等级,对高风险客户进行深入背景调查。
3. 确保客户信息的准确录入与定期更新,维护合规系统数据。
4. 监控日常业务,识别并报告可疑交易或行为。
5. 协助业务部门解答合规疑问,配合内外部审计检查。
任职要求:
1. 本科及以上学历,金融、法律、经济等相关专业优先。
2. 1年以上金融、支付或相关行业KYC/合规工作经验(优秀应届生可考虑)。
3. 了解反洗钱等金融监管法规,责任心强,注重细节。
4. 具备良好的沟通能力和团队协作精神。
5. (优先)持有反洗钱相关证书(如ACAMS),或具备英语工作能力。
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工作地点

工作地点
上海浦东新区陆家嘴环路陆家嘴环路
位置图标
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公司信息

与睿企业管理咨询(上海)有限公司

未融资 · 100-299人 · 专业技术服务、企业服务、商业代理服务、咨询服务 已审核 已审核

32 个在招职位

公司介绍

与睿企业管理咨询(上海)有限公司(BRCC CHINA)是一家设立于中国上海,具备全球服务能力的专业企业服务机构,拥有丰富的国际服务经验。 Be-Reach Management Consulting Shanghai Co., Ltd. (BRCC China), established in Shanghai, China, is a professional enterprise service & consulting company, with global service capability and rich international service experience. 一直以来,BRCC CHINA致力于打造专业化以及科技化的财务与税务咨询,业务流程优化及外包服务,金融岗位、财税岗位、信息技术岗位、后勤管理岗位外包服务,企业管理优化的方案策划与落地执行,专业的财务、税务、商事、人事等外包服务,并致力于打造专业的“科技+服务”的团队。凭借其在各个行业领域积累的丰富经验、广泛能力以及和全球成功企业的深度合作,旨在帮助其专注于自身领域长足和卓越发展。同时,作为行业领先的“科技+服务”的专业服务机构之一,BRCC CHINA结合中国深化改革的根本国情和市场需求,打造了一支成熟的、专业化、本土化的优秀服务团队,分布于中国香港、上海、北京、深圳、广州、天津、宁波、南京、成都、重庆、武汉、苏州、杭州等十几个城市,更在超过40个城市中拥有广泛的合作资源和服务能力。 BRCC China is committed to create a professional and technological services in finance and tax consulting, business process optimization and outsourcing services of financial position, fiscal and taxation position, information technology position and logistics management position, project planning and implementation of enterprise management optimization, professional finance, taxation, commercial affairs and HR outsourcing services, and establish a professional team of “technology + service”. With its rich experience in various industries, extensive capabilities and deep cooperation with successful global enterprises, it aims to help it focus on the remarkable and excellent development in its own field. At the same time, as one of the leading professional service and consulting company of “technology + service” in the industry, BRCC China, combined with the basic national conditions and market demand of deepening reform in China, has built an excellent service team of mature, professional and localized, which is distributed in a dozen cities, including Hong Kong, Shanghai, Beijing, Shenzhen, Guangzhou, Tianjin, Ningbo, Nanjing, Chengdu, Chongqing, Wuhan, Suzhou and Hangzhou, and have extensive cooperation resources and service ability in more than 40 cities. BRCC CHINA的服务团队由各类专业人员组成,他们包括:行业运营专家、财税服务专家、运筹测试专家、科技技术专家以及熟悉当地市场的专业人员。此外,BRCC CHINA设有财务与税务服务部、外包服务事业部、信息科技事业部、管理咨询服务部、公司商务服务部、技术质量管理部、培训服务部等专业部门,在上海、北京、深圳、广州和成都建有共享服务管理中心,利用严谨的管理模式、科学的方法论和先进的技术手段,为客户提供迅速可靠、专业化且经济有效的解决方案。 The service team of BRCC China consists of various types of professionals, including industry operation experts, finance and tax service experts, Re-engineering and implementation specialist, science and technology experts, professionals familiar with local market. In addition, BRCC China has set up financial and tax department, outsourcing service department, information technology department, management consulting department, commercial department, technical quality control department, training department and other professional departments, and established shared service management centers in Shanghai, Beijing, Shenzhen, Guangzhou and Chengdu. By use of rigorous management mode, scientific methodology and advanced technological means, it provides the clients with fast, reliable, professional and cost-effective solutions. 我们的宗旨:勤哲·睿思,以海纳百川的宽广胸襟团结我们的所有同仁和合作伙伴,携手迈向成功的未来。 Our aims are Qin Zhe and Rui Si, with a broad mind to unite all our colleagues and partners for a successful future.

工商信息

企业名称 与睿企业管理咨询(上海)有限公司
企业类型 有限责任公司(港澳台法人独资)
法人代表 容艳瑜
经营状态 存续
成立时间 2012-12-25
注册资本 100万美元
查看全部信息

认证资质

营业执照信息

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