反洗钱审核-受益所有人

反洗钱审核JD
反洗钱审核：专职负责客户受益所有人信息的识别、核验、差异分析及报告工作，确保机构履行法定的差异报告义务，并在此过程中有效识别与防范潜在风险。
一、职位描述
1、熟悉各项反洗钱受益所有人相关监管法规和工作要求，运用我机构反洗钱监控系统及外部数据库，对客户备案的受益所有人信息进行自动化比对与人工核查，依据《受益所有人差异报告工作指引》准确判定“重大差异”与“非重大差异”。
2、根据人行受益所有人查询管理系统返回结果，通过官方数据库、行业数据库以及与客户沟通核实等多种手段核实，发现重大差异时及时将核实过程、证据等形成差异报告递交人行，并获得人行正面反馈。
二、职位要求
1. 本科以上学历，金融、会计、法律等专业优先，接受专业对口的优秀应届生；
2. 具有1-5年反洗钱、尽职调查（金融）、金融风控等相关工作经验，若工作经验丰富，其他条件可酌情放宽；
3. 具有良好的逻辑思维能力和文字表达能力，具有一定风险识别及分析能力；
4. 具有良好的学习意愿和学习能力，能适应复杂变化的业务流程；
5. 具有一定抗压能力，能够适应高强度、快节奏的工作氛围。