内审专员

岗位职责
1. 廉洁风控文化建设与推广

• 制度宣贯： 协助制定和更新员工廉洁从业手册、行为准则及相关风控制度，并组织内部宣贯培训。
• 文化活动： 策划并执行廉洁文化月活动、案例警示教育基地参观、线上知识竞答等多样化活动，提升全员合规意识。
• 渠道运营： 维护举报投诉渠道（信箱、邮箱、热线），协助处理初步线索筛选，并做好保密工作。

2. 基础审计项目执行

• 现场审计： 在导师指导下，参与常规财务审计、运营审计及专项舞弊调查项目，负责基础数据的采集、整理与分析。
• 底稿编制： 严格按照审计准则编制审计工作底稿，记录测试过程，确保证据链完整、逻辑清晰。
• 风险识别： 在业务流程测试中，敏锐识别内部控制缺陷、操作风险及潜在的廉洁风险点，并及时上报。
• 报告撰写： 协助主审人员起草审计报告中的事实描述部分，确保问题定性准确、依据充分。

3. 审计整改跟进与闭环管理

• 台账管理： 建立并动态更新《审计发现问题整改台账》，明确责任部门、整改措施及完成时限。
• 督促落实： 定期与被审计单位沟通，跟踪整改进度，收集整改佐证材料（如制度修订版、付款凭证、系统截图等）。
• 复核验证： 对已完成的整改项进行实质性复核（必要时进行现场回访），评估整改效果，防止问题反弹，直至实现闭环销号。
• 数据分析： 定期汇总整改率、逾期率等数据，为管理层提供整改趋势分析报告。

二、任职要求：
1.教育背景： 本科及以上学历，审计、会计、财务管理等相关专业。持有CPA、CIA证书者优先
2.工作经验：
（1）1-3年会计师事务所审计经验，或大型企业内部审计/合规/纪检相关工作经验
（2）必须具备电商行业审计经验，熟悉主流电商平台的运营逻辑及结算规则
（3）有参与过企业廉洁文化建设大型项目或反舞弊调查经验者优先
3.专业技能：
（1）熟悉电商ERP软件（如OMS、WMS）的逻辑及操作。
（2）精通Excel数据分析（如VLOOKUP、数据透视表），具备处理海量数据的能力；会使用SQL或Python者优先。
（3）熟悉企业内部控制基本规范和审计准则。
4.核心素质：
（1）敏感度高： 对异常数据、异常交易行为有敏锐的洞察力。
（2）原则性与沟通力： 既要有坚守原则的刚性，又要具备跨部门沟通的柔性。
（3）逻辑清晰： 能在复杂的业务场景中迅速理清头绪，找到风险点。