400-885-9898
职位描述
风控经验审计经验公检法经验业务合规反舞弊互联网
一、岗位职责：
1、依据公司合规、内控及反舞弊制度，开展日常合规稽查、专项检查与风险排查。
2、运用数据分析工具与方法，对业务数据、财务数据、交易数据、流程数据进行多维度分析，识别异常数据、异常行为与潜在风险点。
3、主动挖掘舞弊、违规、内控缺陷线索，对高风险领域、敏感岗位、异常交易开展穿透式核查。
4、设计稽查模型、风险监测指标与数据筛查规则，持续优化稽查方法与监测体系。
5、独立或协同开展舞弊 / 违规案件调查，收集证据、访谈核实、形成调查报告并提出整改与问责建议。
6、跟踪整改落实情况，验证整改效果，形成闭环管理。
7、定期输出合规风险分析报告、稽查总结报告，为管理层决策提供数据支撑。
二、任职要求：
1、审计、会计、法学、金融、管理、数据分析等相关专业优先。
2、具备1-3年及以上合规、审计、内控、反舞弊、纪检监察、风控或稽查相关工作经验。
3、具备较强的数据分析能力：能独立完成数据提取、清洗、分析、可视化；熟练使用 Excel（数据透视表、函数、Power Query）、SQL 优先；会使用 BI 工具（如 Tableau、Power BI、FineBI）或数据分析软件者优先。
4、具备敏锐的舞弊线索挖掘意识与风险敏感度。善于从业务逻辑、数据异常、流程漏洞中发现潜在舞弊 / 违规线索；
5、逻辑严谨、洞察力强、做事细致、有怀疑精神。
6、熟悉企业内控流程、反舞弊调查方法、证据固定与访谈技巧。
7、具备良好的书面与口头表达能力，能独立撰写稽查报告、风险分析报告。
8、原则性强、正直诚信、保密意识强、抗压能力强，能适应阶段性专项稽查工作。
9、可适应出差。
工作地点
北京海淀区西北旺
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职位发布者
张先生/招聘经理
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