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职位描述
1、根据总行反洗钱内控制度，修订与完善分行制度体系，满足反洗钱法规政策和监管要求；
2、协助监督管理本机构客户身份识别、客户尽职调查、洗钱风险评估及客户分类管理、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等工作；
3、协助组织反洗钱培训，提高分行反洗钱工作意识和工作技能；
4、协助履行金融机构反洗钱宣传义务、开展反洗钱宣传，促进反洗钱文化建设，提高我行员工、社会公众反洗钱意识；
5、负责反恐怖融资“黑名单”业务监测；
6、承担与当地人民银行反洗钱处，与总行反洗钱室、金监局打非处的联络职责；
7、承担其他反洗钱领导小组安排的事项。
任职资格：
1、学历专业：本科及以上学历，金融、法学、财会、审计相关专业。
2、工作经验：2年以上银行合规、风控、运营或专职反洗钱相关工作经历。
3、专业能力：熟知反洗钱法律法规及监管规定，熟练开展客户尽调、客户风险评级、大额及可疑交易甄别上报；能草拟制度、报送监管资料、牵头整改与全行反洗钱培训。
4、综合素养：文笔良好，沟通协调能力强；持有CAMS、法考、FRM等证书优先；无从业违规记录。
工作地点
公司信息
已上市 · 10000人以上 · 银行
已审核
公司介绍
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行59%的股份，为平安银行的控股股东。中国平安在2015年《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第32位；美国《财富》杂志“全球领先企业500强”名列第96位，并蝉联中国内地非国有企业第一。截至2015年12月31日，平安银行资产总额25,071.49亿元，各项存款余额17,339.21亿元，各项贷款（含贴现）12,161.38亿元，实现营业收入961.63亿元。截至2015年末，在职员工37,937人，通过全国54家分行、997家营业机构为客户提供多种金融服务。平安银行秉承“对外以客户为中心，对内以人为本”的宗旨，始终坚持“变革、创新、发展”的经营理念,以公司、零售、同业、投行“四轮驱动”为业务重点，以“专业化、集约化、综合金融和互联网金融”四大特色为经营战略，跳出银行办银行，紧密围绕“提质增效”这个中心，大力推进分行转型，全面深化事业部改革，努力打造精品金融、智慧金融、生态金融“三张名片”，践行银行业供给侧改革，积极支持实体经济发展，全面助力中国经济转型。伴随着平安银行的飞速壮大和发展以及银行业务的全面创新，IT迎来重大发展机遇，第一家异地研发中心——成都研发中心正式筹建。成都作为西部区域中心、西部地区重要的经济中心、科技中心、文创中心、对外交往中心，作为国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽，具有独特的城市魅力和广阔的发展前景；平安银行IT，作为金融行业IT精英团队，倡导卓越、创造卓越，具有独特的创新氛围和个人成长空间，IT在互联网金融、产业链金融、物联网金融、大数据金融、投资银行等领域实现平台创新、产品与服务创新，科技创新成果丰硕，多个项目获得人民银行科技进步奖。成都区域优势+银行科技优势，为个人提供优质的发展平台。平安银行IT 面向全国广揽贤士，诚邀精英加盟，共同打造“不一样的平安银行”，再创银行华丽篇章。
