更新于 3月30日
职位描述
反洗钱经验业务合规投资/融资银行
工作职责：
-非常熟练的operating技巧，快速且熟练的电脑操作技巧，快捷键的使用，并且具有快速的学习能力；
-负责金融机构客户的开户尽职调查，核查客户提交身份信息与提供的文件信息的一致性，包含企业名称、法人信息、股权结构等信息的核对；
-对于系统扫描出的制裁名单进行筛查，通过名字、地址、邮箱、生日或外部搜索等信息进行排查；
-熟练使用企查查/天眼查/Google等外部搜索引擎；
-确保在2-3分钟内完成一个案件的处理；
-能够接受阶段的性的、非频繁的倒班工作（11：00 AM – 20:00 PM）,每两个月上2周倒班；
-阶段性的进行周末一天的倒班工作（早9晚6），进行串休。
职位要求：
-本科及以上学历优先；
-1年及以上KYC，CDD，尽职调查等相关经验；
-英语读写及以上水平。
-非常熟练的operating技巧，快速且熟练的电脑操作技巧，快捷键的使用，并且具有快速的学习能力；
-负责金融机构客户的开户尽职调查，核查客户提交身份信息与提供的文件信息的一致性，包含企业名称、法人信息、股权结构等信息的核对；
-对于系统扫描出的制裁名单进行筛查，通过名字、地址、邮箱、生日或外部搜索等信息进行排查；
-熟练使用企查查/天眼查/Google等外部搜索引擎；
-确保在2-3分钟内完成一个案件的处理；
-能够接受阶段的性的、非频繁的倒班工作（11：00 AM – 20:00 PM）,每两个月上2周倒班；
-阶段性的进行周末一天的倒班工作（早9晚6），进行串休。
职位要求：
-本科及以上学历优先；
-1年及以上KYC，CDD，尽职调查等相关经验；
-英语读写及以上水平。
奖金绩效
年终奖
工作地点
大连甘井子区埃森哲信息技术有限公司
公司信息
公司介绍
埃森哲注册于爱尔兰，是一家全球领先的专业服务公司，致力于帮助世界领先的企业、政府和其他组织构建数字核心、优化运营、加速营收增长、提升社会服务，快速且广泛地创造切实的价值。作为一家以人才和创新驱动的企业，我们拥有约79.1万名员工，为120多个国家的客户提供服务。技术是当今变革的核心，我们依托云、数据和人工智能方面的领先技术优势，凭借翘楚的行业经验、专业技能以及全球交付能力，并通过强大的生态系统关系推动全球技术变革。 埃森哲战略&咨询、技术服务、智能运营、工业X和Song事业部拥有广泛的服务能力、解决方案和知识资产，我们基于共享成功的文化和创造360°价值的承诺，帮助客户重塑转型并建立长久互信的关系。我们为客户、员工、股东、合作伙伴以及社会创造360°价值，并以此为衡量自身的标准。埃森哲在中国市场开展业务近40年，运营和办公地点分布在北京、上海、大连、成都、广州、深圳、杭州、香港和台北等城市。了解更多，敬请访问埃森哲中文主页accenture.cn。
工商信息
企业名称 埃森哲（中国）有限公司
企业类型 有限责任公司（外国法人独资）
法人代表 朱虹
经营状态 存续
成立时间 1998-03-04
注册资本 5900万美元
认证资质
营业执照信息