更新于 6月2日
职位描述
反洗钱经验风控经验业务合规金融科技/数字金融银行
合规岗主要负责:
集团内部分金融合规事宜供应商on boarding，KYC 审核及季度复核(DOTFILE REVIEW)交易对手方制裁及反洗钱筛查，付款合规审核及相应主体的风险筛查(REFINITIV)
应对银行对风险交易的问询，及文件资料准备(欧洲，中东，中国，后续可能会有东南亚)
·可能会涉及到的银行开销户问题。与外部供应商就公司证照更新协作其他与合规相关的协调工作
集团内部分金融合规事宜供应商on boarding，KYC 审核及季度复核(DOTFILE REVIEW)交易对手方制裁及反洗钱筛查，付款合规审核及相应主体的风险筛查(REFINITIV)
应对银行对风险交易的问询，及文件资料准备(欧洲，中东，中国，后续可能会有东南亚)
·可能会涉及到的银行开销户问题。与外部供应商就公司证照更新协作其他与合规相关的协调工作
工作地点
上海浦东新区陆家嘴地铁站-8口
客户公司信息
客户公司名称 国泰新点软件股份有限公司
客户公司地址 苏州张家港市江苏省苏州市张家港市国泰北路1号江苏省张家港经济开发区
客户公司人数 1000-9999人
公司信息
安可人力资源(上海)有限公司
不需要融资 · 500-999人 · 人力资源、人力资源
已审核
公司介绍
安可人力集团作为卓越的人力资源服务提供商，长期专注于人力资源外包领域目前在全国设有40多家分支机构，服务覆盖全国300余个城市，安可人力正为30多个行业的100多家跨国企业和本地大型企业提供一站式人力资源服务，致力于成为中国人力资源外包服务专家。
工商信息
企业名称 安可人力资源（上海）有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法人代表 徐湘明
经营状态 存续
成立时间 2019-10-17
注册资本 1000万元
认证资质
营业执照信息 人力资源服务许可证 劳务派遣经营许可证
